Россию просят проверить офшоры Порошенко

25.09.2015Центр
1524
Украина
Россию просят проверить офшоры Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко и депутата Верховной Рады Игоря Кононенко подозревают в выводе денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd.

Украинские общественники просят Росфинмониторинг посодействовать в раскрытии возможных правонарушений.

Соответствующее обращение в российское ведомство направил председатель общественной организации "Общественный совет Украины" Валентин Халецкий, пишут "Известия".

Поводом для сомнений в порядочности Порошенко стала статья, опубликованная в издании "Четвертая власть".

В ней утверждалось, что украинский президент и депутат Кононенко связаны с офшорной компанией Intraco Management Ltd. Через нее регулярно проводятся крупные суммы, происхождение которых неизвестно.

В платежных поручениях указываются данные Кононенко, с этого же счета были переведены средства его дочери Дарье. Также с этого счета оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает Порошенко.

Журналисты нашли доказательства, что значительные суммы - по €100 тыс., €200 тыс. и €500 тыс – продолжали поступать на счета Intraco Management Ltd и после того, как Порошенко был избран президентом.

Руководит офшором давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт.

Ранее в СМИ проходила информация, что американец проживает на Кипре, где занимается организацией офшоров для Порошенко.

"С учетом этого, данное дело имеет явные коррупционные признаки и требует тщательного расследования с привлечением международных организаций и институтов с целью установления причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размеров через офшоры", - говорится в обращении общественников, текст которого приводят "Известия".

"Общественный совет Украины" также отмечает, что установление всех обстоятельств дела невозможно без участия российских и международных институтов.

В организации уверены, что Россия имеет достаточно возможностей для эффективного расследования фактов отмывания денег.

Пресс-служба Росфинмониторинга, как пишут "Известия", не стала комментировать обращение "Общественного совета Украины".

Статья в "Четвертой власти" стала не единственным расследованием связей украинских чиновников с офшорами. Издание IntelliNews опубликовало данные, согласно которым ряд госслужащих Украины связаны с офшорами, которые в обход санкций ООН поставляли оружие в Ливию. Также в статье приводятся факты, что и ближайшие соратники Порошенко отмывают деньги через офшоры.

Например, бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Герасимюк в августе 2014 года приобрел недвижимости в Словакии через компанию Eko Most, которой руководит его родственник. Также Герасимюк через британскую фиктивную компанию Smartus Business, оплатил обучение своей дочери в Университете Дарема в Великобритании. В качестве доказательств совершенных переводов издание приводит данные платежной системы SWIFT.

В статье встречаются персоны: Порошенко Петр Алексеевич

Центр

наверх